[공지사항] 제24기 정기 주주총회 소집통지서
제24기 정기 주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조 및 정관 제20조의 규정에 의거하여 제24기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하고자
통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 Neil Warma 선임의 건(신규선임)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
※ 주주총회 참석시 준비물
(1) 직접행사 : 신분증
(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임자의 날인 또는 서명), 대리인의 신분증
※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.
2023년 3월 16일
주식회사 툴 젠
대표이사 김영호, 이병화 (직인생략)
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
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구분 |
성명 |
임기 |
주요약력 |
추천인 |
최대 주주와 관계 |
당해 법인 과의 최근 3년간의 거래 |
체납 사실 여부 |
부실 기업 경영진 여부 |
법령상 결격 사유 유무 |
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사내 이사 |
김영호 (1964.08) |
3년 |
서울대학교 분자생물학 박사 현) ㈜툴젠 대표이사(각자) 전) NIH(미국 국립보건원) 연구원 ㈜툴젠 책임연구원 ㈜메디프론디비티 연구소장/개발담당 부사장 ㈜메디프론디비티 대표이사 |
이사회 |
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– |
– |
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기타 비상무 이사 |
Neil Warma (1963.01) |
3년 |
Finance and Marketing, York University MBA 현) ㈜제넥신 대표이사(각자) 전) I-Mab Biopharma U.S General Manager BIOHEALTH CARE CEO OPEXA THERAPEUTICS, INC CEO VIRON THERAPEUTICS. CEO MEDEXACT USA President NOVARTIS PHARMACEUTICALS Head of Global Marketing |
이사회 |
대표 이사 (각자) |
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[별첨 2] 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
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이사의 수 (사외이사수) |
6 명(0명) |
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보수총액 또는 최고한도액 |
1,500백만원 |
(전 기)
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이사의 수 (사외이사수) |
6 명(0명) |
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실제 지급된 보수총액 |
660백만원 |
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최고한도액 |
1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
이사의 최고한도액 전기는 주총에서 승인받은 총액이며, 당기는 이번 주총에서 승인받을 예정입니다.
[별첨 3] 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
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감사의 수 |
1명 |
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보수총액 또는 최고한도액 |
100백만원 |
(전 기)
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감사의 수 |
1명 |
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실제 지급된 보수총액 |
18백만원 |
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최고한도액 |
100백만원 |
※ 기타 참고사항
감사의 최고한도액 전기는 주총에서 승인받은 총액이며, 당기는 이번 주총에서 승인 받을 예정입니다
[별첨 4] 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
(1) 우수인력, 전문인력의 원활한 채용과 이탈방지 및 유지
(2) 스톡옵션 부여 수량 최소화
(3) 회사 경영 및 기술개발 등 사업성과에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원의 보상
(4) 주식매수선택권 보상에 따른 기업의 현금 지출 부담 완화
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
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성명 |
직위 |
직책 |
교부할 주식 |
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주식의 종류 |
주식수 |
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김영호 |
사장 |
대표이사 |
기명식 보통주 |
20,000주 |
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김유리 |
부사장 |
IP사업본부장 |
기명식 보통주 |
15,000주 |
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박현진 |
기타비상무이사 |
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기명식 보통주 |
5,000주 |
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민경성 |
감사 |
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기명식 보통주 |
5,000주 |
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000 외 25명 |
직원 및 미등기 임원 |
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기명식 보통주 |
41,500주 |
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총( 30 )명 |
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총(86,500)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
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구 분 |
내 용 |
비 고 |
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부여방법 |
보통주 신주발행 교부 |
– |
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교부할 주식의 종류 및 수 |
기명식 보통주 86,500주 |
– |
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행사가격 및 행사기간 |
1. 행사가격 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하며, 정기주주총회 의결일 전일을 기산일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의 7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정
2. 행사기간 : 2025.03.31~2030.03.30 |
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기타 조건의 개요 |
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름. |
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